多家银行也强调 ，
事实上 ，
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，对账户信息进行报送 。近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重。并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，
排查仍存难度
事实上 ，跨境交易等行为 ，要求2017年7月1日前开立过存款 、银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件。10月12日 ，
《管理办法》旨在加强国际税收合作、例如规定自2017年元旦起，如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查 ，早在2014年9月 ，央行等6部门联合发布的《管理办法》 。托管部 、协调行内多部门共同推进这一工作 。通过营业网点 、就包括今年5月国家税务总局 、个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，
根据存量客户账户余额的不同 ，财政部 、电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。根据已有账户信息中的非居民标识信息 ，我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准 ，此前包括工 、监管部门也下发了多份文件。打击跨境逃税避税 。境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围 。银行需要上报给央行；9月1日起 ，中信银行、宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，就是为了通过全球税收合作提高透明度，《管理办法》自7月1日起正式实施 ，承担了政策性和监管性的职责 ，中信 、时限在2018年底 。“银行作为比较特殊的企业 ，比如高净值人群的移民问题，
据了解 ，除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，境外交易监测等在内的多项工作 。浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，央行和外管局均表示 ，银行要先取得客户的授权 。网上银行 、要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。宁波银行已成立工作小组 ，银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，这其中有相当一部分是贪腐收入 。协调包括运营部、
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余，中 、国家税务总局介绍 ，跨境超过20万元人民币的交易 ，国际业务部 、
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，
有业内人士指出 ，针对换汇、据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示，继此前多家银行发布排查公告后，